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紧急通知:UAF 现金运作报告

2009-07-29 22:15:51 来源: 浏览:4061

各位同胞:

 

    今日收到会计师通知,智利政府的一个专门机构Unidad de Análisis Financiero (UAF,金融分析组)要求自由区用户每半年递交一份单笔超过450UF的现金存款报告(今日1UF=20,954.62比索,450UF相当于9,429,579比索,按照1美元兑换540比索的汇率计算,相当于17,462.18美元),上报截止日期为明日(7月30日)。

 

    UAF的任务是监督所有金融活动,防止与恐怖活动有关的洗钱或者资产漂白活动的发生。该机构要求自由区用户提供《可疑运作报告》(Reportes de Operaciones Sospechosas, ROS)和《现金运作报告》(Registro de Operaciones en Efectivo,ROE),详见其网站 http://www.uaf.cl/articulos.asp?id=9 ,报告的提交方法请参阅随附的UAF第040号通告。对于我们自由区用户来说,需要提交的是《现金运作报告》,即单笔现金存款额超过450UF的存款,需要列出存款日期、金额、付款人名称、税号、地址等。

 

    据会计师说明,如果逾期未提交此报告者,UAF有权做出罚款的处罚。

 

    对此事尚不知情的同胞请速与你们的会计师联系,尽快按要求提交此报告,以免出现不必要的麻烦。

 

 

                    特此

 

                                   伊基克华商联谊会
                                    2009年7月29日

 

 

 

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